湖南五新智能装备集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、独立董事辞职的基本情况
本公司独立董事肖汉斌先生,因个人原因辞任,不再担任独立董事。本次离 任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0 股,占公 司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,离任后不再担任公司及其控股子公司其 它职务,不存在未履行完毕的公开承诺。
同时,肖汉斌先生辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 战略委员会委员职务。
二、合规性说明及影响
(一)人员变动的合规性说明
独立董事肖汉斌先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等相关规定,本次辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会中兼任高级管理人 员的董事人数超过公司董事总数的二分之一,导致董事会或者其专门委员会中独 立董事所占比例不符合相关规则或者公司章程的规定,未导致独立董事中欠缺会 计专业人士。
(二)人员变动对公司的影响
本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的相关规定,为确保公司董事会规范运作,在新任独立董事 就任前,肖汉斌先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行所 担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定,尽快完成新任独立董事 的补选工作。
三、备查文件
肖汉斌先生的《辞职报告》
特此公告。
湖南五新智能装备集团股份有限公司
董事会
2026 年7 月20 日