安徽金种子酒业股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理何秀侠女士的辞职报告。因工作调整，何秀侠女士请求辞去公司第七届董事会董事、董事会战略与ESG委员会委员、提名委员会委员及总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后何秀侠女士不在公司及子公司担任任何职务。
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺何秀侠董事、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员、总经理2025.7.12025.11.21工作调整否否二、离任对公司的影响根据《公司法》《公司章程》及相关规定，何秀侠女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何秀侠女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好了离任交接工作。何秀侠女士的辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营
产生不利影响。为保证公司的正常运营和规范治理，公司在未聘任新的总经理期间，由公司副总经理刘辅弼先生代行总经理职责。公司将按照《公司章程》及相关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会2025年7月2日